Mua bán trái phép hóa đơn trị giá trên 55 tỷ đồng

Thứ Tư, 04/07/2018, 16:23 [GMT+7]
.
.

QTV - Lập công ty sau đó sử dụng chứng minh nhân dân của người khác để đứng tên giám đốc, từ năm 2015 đến nay, Thu đã mua bán trái phép hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng thu lợi trên 200 triệu đồng.

Qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện đối tượng Lê Thị Thu - sinh năm 1982, trú tại xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh, có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Quá trình điều tra, xác minh từ cuối năm 2015 đến nay, Thủ đứng ra thành lập Công ty TNHH xây dựng và vận tải Trường Tồn, sử dụng chứng minh nhân dân của 4 người có hộ khẩu thường trú tại Hoành Bồ gồm: Nguyễn Văn Long, sinh năm 1983; Hồ Sỹ Thoại, sinh năm 1986; Nguyễn Thu Quỳnh, sinh năm 1987; Trần Thị Hiền, sinh năm 1982 để thay đổi đứng tên giám đốc Công ty Trường Tồn. Thư ký giả chữ ký giám đốc trên các chứng từ hóa đơn để thực hiện mua trái phép 126 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng trị giá hàng trên 55 tỷ đồng, tiền thuế 5,5 tỷ đồng của 5 công ty có địa chỉ tại thành phố Hải Phòng để kê khai thuế đầu vào. Sau đó, Thu bán trái phép 393 số hóa đơn giá trị gia tăng mang tên Công ty Trường Tồn cho trên 70 đơn vị sử dụng ở trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh.

Tại cơ quan điều tra đối tượng Thu khai nhận là hưởng lợi 200 triệu đồng từ việc mua bán hoá đơn. Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Tâm (Công an Quảng Ninh)

.
.
.
.
.
.